CBE: Localização de valores ou de contas no exterior

1) Pergunta:

Localização de valores ou de contas no exterior

2) Resposta:

O Banco Central (BC) não dispõe de meios ou ferramentas que permitam rastrear valores que são mantidos ou estiveram no exterior e que não foram informados ao BC.

Contudo, as pessoas físicas e jurídicas podem consultar suas informações no Relatório de Operações de Câmbio e Transferências Internacionais, do sistema Registrato. Por meio desse relatório, é possível verificar, no período escolhido, se ocorreu a transferência de valores "ao" ou "do" exterior por determinado CPF ou CNPJ, por intermédio de instituição autorizada a operar em câmbio.

Solicitação de dados de terceiros existentes nesse relatório do Registrato devem ser feitas pelo Fale Conosco do BC, com o envio da documentação que comprove poder de representação.