Relatório de Contas e Relacionamentos (CCS): Tipos de instituições obrigadas

1) Pergunta:

Tipos de instituições obrigadas a registrar as informações no relatório

2) Resposta:

As seguintes instituições enviam dados ao Banco Central (BC):

• bancos,
• cooperativas de crédito,
• instituições de pagamento autorizadas pelo BC na condição de emissoras de moeda eletrônica (contas de pagamento)
• corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
• financeiras (sociedades de crédito, financiamento e investimento), e
• Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), desde que sejam emissoras de moeda eletrônica (contas de pagamento).

O relatório não informa dados de relacionamento com:

• administradoras de consórcio,
• instituição de pagamento emissoras de moeda eletrônica (contas de pagamento), quando não sejam autorizadas pelo Banco Central, mesmo quando façam Pix,
• instituições de pagamento que atuam exclusivamente como credenciadoras ou iniciadoras de pagamento, e
• instituições fiscalizadas por Susep e Previc.